Stammdaten
- Name
- Dirk Mees
- Wohnort
- Pforzheim
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Baumschulhof 1, 75331 Engelsbrand · HRB 749522
Aktiv
Windstegweg 7, 75015 Bretten · HRB 731190
Aktiv
Am Turngarten 5, 75172 Pforzheim · HRB 503364
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 504980
Zuordnung 80 %Aktiv
Windstegweg 7, 75015 Bretten · HRB 240148
Zuordnung 80 %In Liquidation
Zuordnung 80 %Aktiv
Schulstraße 90, 75438 Knittlingen · HRB 756618
Zuordnung 80 %Aktiv