Stammdaten
- Name
- Dirk Martin Wilhelm
- Wohnort
- Heidenheim an der Brenz
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Olgastraße 15, 89518 Heidenheim an der Brenz · HRB 731452
Aktiv
Olgastraße 15, 89518 Heidenheim an der Brenz · HRB 730959
Aktiv
Olgastraße 15, 89518 Heidenheim an der Brenz · HRB 729355
Aktiv
Olgastraße 15, 89518 Heidenheim an der Brenz · HRB 731450
Aktiv
Olgastraße 15, 89522 Heidenheim an der Brenz · HRB 731449
Aktiv
Olgastr. 15, 89518 Heidenheim an der Brenz · HRB 660041
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstr. 9, 89518 Heidenheim an der Brenz · HRB 660219
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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