Stammdaten
- Name
- Dirk Kurhofer
- Wohnort
- Ascheberg
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Bügelkamp 11, 59397 Ascheberg · HRB 13828
Aktiv
Bügelkamp 11, 59387 Ascheberg · HRB 17634
Gelöscht
Bügelkamp 11, 59387 Ascheberg · HRB 19275
Aktiv
Dallacker 12, 27476 Cuxhaven · HRB 210009
Gelöscht
Bügelkamp 11, 59387 Ascheberg · HRB 15864
Aktiv
Bügelkamp 11, 59387 Ascheberg · HRB 15098
Aktiv
Im Kloster 3, 59514 Welver · HRB 10262
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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