Stammdaten
- Name
- Dirk Kuper
- Wohnort
- Ibbenbüren
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Geschäftliche E-Mail
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rudolf-Diesel-Straße 22, 49479 Ibbenbüren · HRB 15069
Aktiv
Quarzstraße 4, 51371 Leverkusen · HRB 117921
Aktiv
Quarzstraße 4, 51371 Leverkusen · HRB 117913
Aktiv
Quarzstraße 4, 51371 Leverkusen · HRB 117930
Aktiv
Kiefernweg 30, 49477 Ibbenbüren · HRB 14782
Aktiv
Kranichweg 6, 49479 Ibbenbüren · HRB 10898
Aktiv
RudolfDieselStraße 22, 49479 Ibbenbüren · HRB 11869
Zuordnung 80 %Gelöscht
RudolfDieselStraße 22, 49479 Ibbenbüren · HRB 11843
Zuordnung 80 %Gelöscht