Stammdaten
- Name
- Dirk Janssen
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 26 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Schönstr. 72 c, 81543 München · HRB 164806
Aktiv
Schlesierstr. 9, 91085 Weisendorf · HRB 8754
Aktiv
Schönstraße 72 c, 81543 München · HRB 289693
Aktiv
Schönstr. 72 c, 81543 München · HRB 237099
Aktiv
Schönstr. 72 c, c/o Janssen, 81543 München · HRB 191129
Aktiv
Schönstraße 72 c, 81543 München · HRB 190924
Aktiv
Schönstr. 72 c, 81543 München · HRB 182926
Aktiv
Südring 4, 17509 Lubmin · HRA 2240
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist18 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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