Stammdaten
- Name
- Dirk Henkies
- Wohnort
- Emmendingen
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Hauptstraße 24, 77723 Gengenbach · HRB 711623
Aktiv
Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck · HRB 21755
Aktiv
Eisenacher Straße 18, 99974 Mühlhausen/Thüringen · HRB 405554
Aktiv
Ferdinandstraße 23, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 5849
Aktiv
Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck · HRB 23181
Aktiv
Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck · HRB 21682
Aktiv
Breitenbachstraße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 29648
Aktiv
Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck · HRB 24607
Aktiv
Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck, Deutschland · HRB 24931
Aktiv
Clevnerstraße 6, 77770 Durbach · HRB 470461
Aktiv
Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck · HRB 11880
Gelöscht
Machtlfingerstr. 26, 81379 München · HRB 150254
Aktiv
Möckernsche Straße 18-20, 04155 Leipzig · HRB 37377
Aktiv
Schützenstraße 14/1, 79312 Emmendingen · HRB 724636
Aktiv
Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck · HRB 25072
Aktiv
Kirchdorfer Straße 87, 86825 Bad Wörishofen · HRB 17048
Aktiv
Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck, Deutschland · HRB 24615
Aktiv
Möhnestraße 9, 59755 Arnsberg · HRB 13067
Aktiv