Stammdaten
- Name
- Dirk Hartmann
- Wohnort
- Lünen
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Pierbusch 13, 44536 Lünen · HRB 31148
Aktiv
Pierbusch 13, 44536 Lünen · HRB 17430
Aktiv
In den Erlen 17, 44534 Lünen · HRB 18275
Aktiv
Rudi-Conin-Straße 5a, 50829 Köln · HRB 67745
Zuordnung 80 %Aktiv
Pierbusch 13, 44536 Lünen · HRB 7443
Zuordnung 80 %Aktiv