Stammdaten
- Name
- Dirk Hammerschmidt
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Dumberger Straße 36, 45289 Essen · GsR 152
Aktiv
Brehnaerstraße 12, 06116 Landsberg · HRB 30323
Aktiv
Dumberger Straße 36, 45289 Essen · GsR 208
Aktiv
Dumberger Straße 36, 45289 Essen · HRB 33090
Aktiv
Schwarzmühlenstraße 102, 45884 Gelsenkirchen · HRB 17069
Aktiv
Dumberger Straße 36, 45289 Essen · GsR 127
Aktiv
Schwarzmühlenstraße 102, 45884 Gelsenkirchen · HRB 10033
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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