Stammdaten
- Name
- Dirk Gruth
- Wohnort
- Meppen
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Holthausener Straße 4, 49716 Meppen · GsR 1050
Aktiv
Holthausener Dorfstraße 4, 49716 Meppen-Holthausen · HRB 203824
Aktiv
Holthausener Dorfstraße 4, 49716 Meppen · GsR 316
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 2, 49740 Haselünne · HRB 220181
Aktiv
Holthausener Dorfstraße 4, 49716 Meppen · GsR 208
Zuordnung 80 %Gelöscht
Holthausener Dorfstraße 4, 49716 Meppen · GsR 218
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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