Stammdaten
- Name
- Dirk Gruben
- Wohnort
- Ostmauderfehn
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Potshauser Straße 13a, 26842 Ostrhauderfehn · HRB 200656
In Liquidation
Potshauser Straße 56, 26842 Ostrhauderfehn · HRB 201282
Aktiv
Potshauser Straße 56, 26842 Ostrhauderfehn · HRB 204615
Aktiv
Potshauser Straße 32, 26842 Ostrhauderfehn-Potshausen · GnR 200015
Aktiv
Potshauser Str. 56, 26842 Ostrhauderfehn-Potshausen · HRB 204021
Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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