Stammdaten
- Name
- Dirk Grieß
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Bayerstr. 33, 80335 München · HRB 233000
Aktiv
St.-Anna-Str. 23, 84570 Polling · HRB 31148
Aktiv
Bayerstr. 33, 80335 München · HRB 212787
Aktiv
Alte Hauptstraße 23, 82229 Seefeld · HRB 291845
Aktiv
Bayerstr. 33, 80335 München · HRB 231399
Aktiv
Bayerstr. 33, 80335 München · HRB 242406
Aktiv
Bayerstraße 33, 80335 München · HRB 264925
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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