Stammdaten
- Name
- Dirk Greife
- Wohnort
- Spenge
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Dingdener Straße 183 - 187, 46395 Bocholt · HRB 8370
Aktiv
Blücherplatz 3 A, 32139 Spenge · HRB 19206
Aktiv
Lange Straße 100 - 106, 27318 Hoya · HRB 210479
Aktiv
Lange Straße 100-106, 27318 Hoya · HRB 204579
Aktiv
Lange Straße 100-106, 27318 Hoya · HRB 207530
Aktiv
Lange Straße 100-106, 27318 Hoya · HRB 206214
Aktiv
Lange Straße 100-106, 27318 Hoya · HRB 210509
Aktiv
Südring 94, 33428 Harsewinkel · HRB 2950
Aktiv
Lange Straße 100 - 106, 27318 Hoya · HRB 212550
Gelöscht
GrafHeinrichStraße 24, 57627 Hachenburg · HRB 14725
Zuordnung 80 %Aktiv
Lange Straße 100-106, 27318 Hoya · HRB 213194
Zuordnung 80 %Aktiv