Stammdaten
- Name
- Dirk Glock
- Wohnort
- Schöneck
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Mühlstraße 23, 61137 Schöneck · HRB 95971
Aktiv
Flughafenstraße 4, 60528 Frankfurt am Main · HRB 73938
Aktiv
Mühlöstr. 14, 61137 Schöneck · HRB 7169
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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