Stammdaten
- Name
- Dirk Gewing
- Wohnort
- Ahaus
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Am Bahndamm 30, 48683 Ahaus · HRB 16589
Aktiv
Averesch 24, 48683 Ahaus · HRA 6408
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Am Bahndamm 30, 48683 Ahaus · HRB 3887
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Am Bahndamm 30, 48683 Ahaus · GsR 454
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Averesch 37 a, 48683 Ahaus · GsR 269
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Am Bahndamm 30, 48683 Ahaus · HRB 15871
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Averesch 24, 48683 Ahaus · HRA 6404
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Am Bahndamm 46, 48683 Ahaus · HRB 9625
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Am Bahndamm 30, 48683 Ahaus · GsR 469
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Am Bahndamm 30, 48683 Ahaus · HRB 3034
Zuordnung 80 %Aktiv