Stammdaten
- Name
- Dirk Germandi
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wallstraße 35, 10179 Berlin · HRB 178527
Aktiv
Wallstraße 35, 10179 Berlin · HRB 163421
Aktiv
Nibelungenstraße 76, 80639 München · HRB 253199
Aktiv
Oranienburger Straße 66, 10117 Berlin · HRB 226496
Aktiv
Wallstraße 35, 10179 Berlin · HRB 190335
Aktiv
Romanstr. 64, 80639 München · HRB 253560
Aktiv
Romanstraße 64, 80639 München · HRB 252321
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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