Stammdaten
- Name
- Dirk Fenske
- Wohnort
- Groß-Gerau
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Grauen Stein, 51105 Köln · HRB 68167
Aktiv
Im Kraftwerk Jänschwalde , 03182 Peitz · HRB 3207
Aktiv
Arndts Hufen 19, 04349 Leipzig · HRB 12367
Aktiv
Heideweg 2, 02953 Bad Muskau · HRB 6025
Aktiv
Am Grauen Stein, 51105 Köln · HRB 123409
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Grauen Stein, 51105 Köln · HRB 30378
Zuordnung 80 %Aktiv