Stammdaten
- Name
- Dirk Eiteneuer
- Wohnort
- Hergenrath
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
c/o Physiowerkstatt Neikes & Würfel, Bahnhofstraße 315, 47447 Moers · HRB 18633
Aktiv
Moltkestraße 45, 52351 Düren · HRB 7973
Aktiv
Friedrich-Wilhelm-Platz 5-6, 52062 Aachen · HRB 19813
Aktiv
Münchener Str. 14, 85540 Haar · HRB 235588
Aktiv
Gewerbepark Brand 70, 52078 Aachen · HRB 27186
Aktiv
Waltherstraße 49-51, 51069 Köln · HRB 111755
Aktiv
Gewerbepark Brand 70, 52078 Aachen · HRB 26963
Aktiv
Gewerbepark Brand 70, 52078 Aachen · HRB 24486
Aktiv
Gewerbepark Brand 70, 52078 Aachen · HRB 25611
Aktiv
Moltkestraße 45, 52351 Düren · HRB 7970
Aktiv
Gewerbepark Brand 70, 52078 Aachen · HRB 27541
Aktiv
Waltherstraße 49-51, 51065 Köln · HRB 113507
Aktiv
c/o Physiotherapie am Melbbad, Trierer Straße 70-72, 53115 Bonn · HRB 114196
Aktiv
Gewerbepark Brand 70, 52078 Aachen · HRB 15385
Aktiv
Nymphenburger Str. 1, 80335 München · HRB 79027
Aktiv
c/o Physiotherapie am Melbbad, Trierer Straße 70-72, 53115 Bonn · HRB 28925
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 7970
Zuordnung 80 %Aktiv
Bundesstr. 51, 52159 Roetgen · HRB 6431
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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