Stammdaten
- Name
- Dirk Düvel
- Wohnort
- Marschacht
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Elbuferstr. 88, 21436 Marschacht · HRB 209877
Aktiv
Elbuferstr. 86a, 21436 Marschacht · HRA 110390
Aktiv
Lüneburger Straße 14-16, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 110912
Aktiv
Elbuferstraße 88, 21436 Marschacht · HRB 201747
Aktiv
Aktiv
Elbuferstraße 88, 21436 Marschacht · HRB 211384
Aktiv
Elbuferstraße 88, 21436 Marschacht · GsR 444
Aktiv
Elbuferstraße 88, 21436 Marschacht · HRB 210686
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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