Stammdaten
- Name
- Dirk Daniel Stoeveken
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Aachener Straße 1120, 50858 Köln · HRB 102333
Aktiv
Aachener Strasse 1120, 50858 Köln · GsR 445
Aktiv
An den Kastanien 1, 50859 Köln · HRB 112764
Aktiv
Dieselstraße 6 Halle 3c, 50859 Köln · HRB 97225
Aktiv
Erftstraße 15, 50859 Köln · HRB 60555
Aktiv
An den Kastanien 1, 50859 Köln · HRB 84735
Aktiv
Aktiv
An den Kastanien 1, 50859 Köln · HRB 106797
Aktiv
Aachener Straße 1120, 50858 Köln · HRB 104321
Aktiv
Aachener Straße 1120, 50858 Köln · HRB 95807
Zuordnung 80 %Aktiv