Stammdaten
- Name
- Dirk Dahlmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 176, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Köpenicker Landstraße 115, 12437 Berlin · HRB 204785
Zuordnung 80 %Gelöscht
Ankerstraße 34, 65795 Hattersheim · HRB 26392
Zuordnung 80 %Gelöscht
Schönhauser Allee 52, 10437 Berlin · HRB 196177
Zuordnung 80 %Gelöscht
Daimlerstraße 16a, 44805 Bochum · HRB 258785
Zuordnung 80 %Gelöscht
Savignyplatz 1, 10623 Berlin · HRB 194291
Zuordnung 80 %Aktiv