Stammdaten
- Name
- Dirk Dahlheimer
- Wohnort
- Bad Soden am Taunus
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Walther-von-Cronberg Platz 6, 60594 Frankfurt am Main · HRB 103677
Aktiv
Hauptstraße 6, 50181 Bedburg · HRB 41146
Aktiv
Burchardstr. 17, 20095 Hamburg · HRB 70871
Aktiv
Burchardstraße 17, 20095 Hamburg · HRB 113273
Aktiv
HRB 186280
Aktiv
Wasastr. 10, 01219 Dresden · HRB 1921
Aktiv
Gewerbepark 33-35, 49143 Bissendorf · HRB 206832
Gelöscht
Pfarrstraße 10, 98527 Suhl · HRB 505810
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 87304
Zuordnung 80 %Aktiv
Schneidemühler Straße 9, 40599 Düsseldorf · HRB 15767
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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