Stammdaten
- Name
- Dirk Czepluch
- Wohnort
- Markkleeberg
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Nikolaistraße 12/14, 04109 Leipzig · HRB 43963
Aktiv
c/o procilon Group GmbH, Leipziger Straße 110, 04425 Taucha · HRB 136132
Gelöscht
Nikolaistraße 12/14, 04109 Leipzig · HRB 36279
Gelöscht
Nikolaistraße 12/14, 04109 Leipzig · HRB 18002
Aktiv
c/o procilon Group GmbH, Leipziger Straße 110, 04425 Taucha · HRB 136179
Gelöscht
Kriegsstraße 236, 76135 Karlsruhe · HRB 741688
Gelöscht
Prinzregentenstr. 64, 81675 München · HRB 299996
Aktiv
Nikolaistraße 12/14, 04109 Leipzig · HRB 44619
Zuordnung 80 %Aktiv