Stammdaten
- Name
- Dirk Buschmann
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 66078
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 62322
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 86595
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 115521
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 93450
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 60695
Aktiv
Mittelstraße 12.14, 50672 Köln · HRB 116915
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 107697
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 89148
Aktiv
c/o Kanzlei WP/StB Burggräf, Am Apostelberg 16, 53545 Ockenfels · HRB 20409
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 84518
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 89016
Aktiv
c/o Kanzlei WP/StB Burggräf Am Apostelberg 16, 53545 Ockenfels · HRB 22338
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 119385
Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 84700
Aktiv
Mittelstraße 12 - 14, 50672 Köln · HRB 91580
Aktiv
Marienplatz 12, 70178 Stuttgart · HRB 746982
Zuordnung 80 %Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 92879
Zuordnung 80 %Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 115517
Zuordnung 80 %Aktiv
Mittelstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 115635
Zuordnung 80 %Aktiv