Stammdaten
- Name
- Dirk Burghaus
- Wohnort
- Olpe
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Alter Kirchweg 14, 57462 Olpe · HRB 12589
Aktiv
Paulmannshöher Straße 17, 58515 Lüdenscheid · HRB 6163
Aktiv
VR 20508
Aktiv
Paulmannshöher Str. 17, 58515 Lüdenscheid · HRB 4949
Aktiv
Flinger Broich 91 a, 40235 Düsseldorf · HRB 105775
Aktiv
Alter Kirchweg 14, 57462 Olpe · HRB 9300
Aktiv
Lise-Meitner-Allee 24, 44801 Bochum · HRB 19219
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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