Stammdaten
- Name
- Dirk Blumenthal
- Wohnort
- Rösrath
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
c/o B&L Partnerschaft, Stolberger Straße 311, 50933 Köln · HRB 50538
Aktiv
Breider Straße 66, 51503 Rösrath · HRB 55914
Aktiv
HRB 13689
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim am Rhein · HRB 97887
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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