Stammdaten
- Name
- Dirk Bergander
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 31, davon 28 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management26 Unternehmen
Phoenixseestr. 22 a, 44263 Dortmund · HRB 30816
Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 26933
Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 29528
Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 33712
Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 19018
Aktiv
Phoenixseestr. 22 a, 44263 Dortmund · HRB 31737
Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 30655
Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 32609
Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 29774
Aktiv
Phoenixseestr 22a, 44263 Dortmund · HRB 31300
Aktiv
Phoenixseestr. 22 a, 44263 Dortmund · HRB 33783
Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 35307
Aktiv
Graf-Spee-Straße 20, 45133 Essen · HRB 20722
Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 33713
Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 28906
Aktiv
Phoenixseestr 22a, 44263 Dortmund · HRB 22966
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 102951
Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 31720
Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 31729
Aktiv
HRB 36177
Aktiv
Phoenixseestr 22a, 44263 Dortmund · HRB 30320
Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 37846
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 37848
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 37850
Zuordnung 80 %Aktiv
Phoenixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 37851
Zuordnung 80 %Aktiv
Kronenburgallee 1, 44141 Dortmund · HRB 21258
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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