Stammdaten
- Name
- Dirk Baumgart
- Wohnort
- Neukirchen-Vluyn
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Langenweg 55, 26125 Oldenburg · HRB 5302
Aktiv
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 38168
Aktiv
c/o BayWa r.e. Wind II GmbH, Harnischstraße 8, 30163 Hannover · HRB 205655
In Liquidation
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 37563
Aktiv
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRB 205741
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRB 202271
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRB 207913
Zuordnung 80 %Aktiv
Arabellastraße 4, 81925 München · HRB 180340
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRB 212408
Zuordnung 80 %Aktiv
Arabellastraße 4, 81925 München · HRB 179845
Zuordnung 80 %In Liquidation
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRA 119317
Zuordnung 80 %In Liquidation
Am Haag 10, 82166 Gräfelfing · HRA 114635
Zuordnung 80 %In Liquidation
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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