Stammdaten
- Name
- Direnc Aydin
- Wohnort
- Darmstadt
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Teichhausstraße 53, 64287 Darmstadt · HRB 104584
Aktiv
Teichhausstraße 53, 64287 Darmstadt · HRB 98268
Aktiv
Rheinstraße 35, 64283 Darmstadt · HRB 103249
Aktiv
Rheinstraße 35, 64283 Darmstadt · HRB 100516
Aktiv
Rheinstraße 35, 64283 Darmstadt · HRB 104466
Aktiv
Rheinstraße 35, 64283 Darmstadt · HRB 106335
Aktiv
Rheinstraße 35, 64283 Darmstadt · HRB 105192
Aktiv
Teichhhausstraße 53, 64287 Darmstadt · HRB 107995
Zuordnung 80 %In Liquidation