Stammdaten
- Name
- Dina Münzfeld
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mittelstraße 5/5 a, 12529 Schönefeld · HRB 15112
Gelöscht
c/o Airport Center Schönefeld, Mittelstraße 5/5 a, 12529 Schönefeld · HRB 15218
Aktiv
Mittelstraße 5/5a (Airport Center Schönefeld), 12529 Schönefeld · HRB 15103
Aktiv
Mittelstraße 5/5a, c/o Airport Center, 12529 Schönefeld · HRB 17699
Aktiv
Mittelstraße 5/5a (Airport Center Schönefeld), 12529 Schönefeld · HRB 15105
Aktiv
c/o Regina Münzfeld, Sulzaer Straße 9, 14199 Berlin · GsR 2379
Zuordnung 80 %Aktiv