Stammdaten
- Name
- Dimitry Agranovitch
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
San-Remo-Straße 15, 40545 Düsseldorf · HRB 60603
Aktiv
San-Remo-Straße 15, 40545 Düsseldorf · HRB 60322
Aktiv
San-Remo-Straße 15, 40545 Düsseldorf · HRB 72273
Aktiv
San-Remo-Straße 15, 40545 Düsseldorf · HRB 81467
In Liquidation
c/o NAT GmbH & Co. KG, San-Remo-Str. 15, 40545 Düsseldorf · HRB 71851
Aktiv
San-Remo-Straße 15, 40545 Düsseldorf · HRB 82518
Aktiv
San-Remo-Straße 15, 40545 Düsseldorf · HRB 106325
Zuordnung 80 %Aktiv
San-Remo Str. 15, 40545 Düsseldorf · HRB 19613
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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