Stammdaten
- Name
- Dimitrij Frank
- Wohnort
- Ibbenbüren
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Südring 166, 49477 Ibbenbüren · HRB 12260
Aktiv
Isaak-Winkler-Weg 15, 49477 Ibbenbüren · HRB 14484
Aktiv
Isaak-Winkler-Weg 15, 49477 Ibbenbüren · GsR 89
Aktiv
Isaak-Winkler-Weg 15, 49477 Ibbenbüren · HRB 14487
Aktiv
Isaak-Winkler-Weg 15, 49477 Ibbenbüren · HRB 14475
Aktiv
Gutenbergstraße 12b, 49479 Ibbenbüren · HRB 15928
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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