Stammdaten
- Name
- Dimitri Parhofer
- Unternehmen
- 23, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management23 Unternehmen
Konrad-Kurzbold-Straße 6, 65549 Limburg · HRB 4756
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2021
Uhlandstraße 20-25, 10623 Berlin · HRB 106023
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.10.2021
Stettiner Straße 12, 61440 Oberursel (Taunus) · HRB 108660
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.04.2018
Uhlandstraße 20-25, 10623 Berlin · HRB 246377
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.10.2022
Sandäckerstraße 29, 65933 Frankfurt am Main · HRB 116584
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.10.2021
Bolongarostraße 61-63a, 65934 Frankfurt am Main · HRB 22330
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.10.2021
Sandäckerstraße 29, 65933 Frankfurt am Main · HRB 105105
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2021
Bettinastraße 52-54, 60325 Frankfurt am Main · HRB 109330
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.11.2017
Bolongarostraße 61-63a, 65934 Frankfurt am Main · HRB 110021
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.10.2021
Mainzer Landstraße 617, 65933 Frankfurt am Main · HRB 119637
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.11.2021
Kennedyallee 111, 60596 Frankfurt am Main · HRB 49535
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.03.2024
Sandäckerstraße 29, 65933 Frankfurt am Main · HRB 103198
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.10.2021
Sandäckerstraße 29, 65933 Frankfurt am Main · HRB 116828
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.10.2021
Bolongarostraße 61-63 a, 65934 Frankfurt am Main · HRB 118649
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.11.2021
Robert-Bosch-Straße 16, 65549 Limburg · HRB 4321
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2016
HRB 111678
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2022
Kennedyallee 111, 60596 Frankfurt am Main · HRB 106024
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.12.2024
Sandäckernstraße 29, 65933 Frankfurt am Main · HRB 109542
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.10.2021
Kennedyallee 111, 60596 Frankfurt am Main · HRB 114705
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2021
Konrad-Kurzbold-Straße 6, 65549 Limburg · HRB 105088
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.10.2021
Sandäckerstraße 29, 65933 Frankfurt am Main · HRB 116073
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.06.2024
Frölingstraße 43c, 61348 Bad Homburg vor der Höhe · HRB 104654
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.10.2022
Kennedyallee 111, 60596 Frankfurt am Main · HRB 134758
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.09.2024