Stammdaten
- Name
- Dimitri Haskin
- Wohnort
- Augsburg
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Barthshof 5, 86150 Augsburg · HRB 32526
Aktiv
Bartshof 5, 86150 Augsburg · HRB 38409
Aktiv
Barthshof 5, 86150 Augsburg · HRB 31954
Aktiv
Apfelstr. 245, 33611 Bielefeld · HRB 43036
Aktiv
Schloßstraße 14, 82031 Grünwald · HRB 288865
Aktiv
Am Westpark 3, 81373 München · HRB 232570
Aktiv
Tengstraße 20, 80798 München · HRB 224103
Aktiv
Barthshof 5, 86150 Augsburg · HRB 39174
Aktiv