Stammdaten
- Name
- Dimitri Barinstein
- Wohnort
- London
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 33, davon 29 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management22 Unternehmen
Kurfürstendamm 193 A - K, 10707 Berlin · HRB 209401
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 102601
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 260921
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 188081
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 256875
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 188207
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 246100
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 246079
Aktiv
c/o Premium Property Holding GmbH, Kurfürstendamm 193 a-k, 10707 Berlin · HRB 207136
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 181991
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A - K, 10707 Berlin · HRB 186985
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 202308
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 263673
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 187652
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 248185
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 187484
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 210150
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 195720
Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 276330
Zuordnung 80 %Aktiv
Seeweg 12, 12529 Schönefeld · HRB 19938
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 273402
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 193 A-K, 10707 Berlin · HRB 273407
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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