Stammdaten
- Name
- Dietmar Spohn
- Unternehmen
- 11, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Ostring 28, 44787 Bochum · HRB 16227
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.10.2016
VR 800234
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.06.2025
HRB 457
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.01.2016
Ostring 28, 44787 Bochum · HRB 2142
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.01.2024
Katharinastr. 1, 44793 Bochum · HRB 12870
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.06.2021
Ostring 28, 44787 Bochum · HRB 722
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.01.2024
Ostring 28, 44787 Bochum · HRB 6191
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2024
Ostring 28, 44787 Bochum · HRB 63
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2024
Ostring 28, 44787 Bochum · HRB 7743
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.11.2015
Ostring 28, 44787 Bochum · HRB 63
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2024
Springorumallee 2, 44795 Bochum · HRB 16729
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2018