Stammdaten
- Name
- Dietmar Speller
- Wohnort
- Meppen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Schützenstraße 21-25, 49770 Herzlake · HRB 221637
Aktiv
Schützenstr. 23-25, 49770 Herzlake · HRB 120489
Aktiv
Rachower Moor 14, 19406 Sternberg · HRB 9107
Gelöscht
Schützenstr. 21-25, 49770 Herzlake · HRB 208615
Aktiv
Potsdamer Straße 19, 14513 Teltow · HRB 15796
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer