Stammdaten
- Name
- Dietmar Pöter
- Wohnort
- Großenkneten
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Zeppelinring 8, 26197 Großenkneten-Ahlhorn · HRB 222198
Aktiv
Dessauer Straße 60, 45472 Mülheim an der Ruhr · HRB 22073
Aktiv
Zeppelinring 8, 26197 Großenkneten · HRB 202638
Gelöscht
Neustädter Str. 3, 26427 Esens · HRB 205890
Aktiv
Neustädter Straße 3, 26427 Esens · HRB 205620
Aktiv
Neustädter Straße 3, 26427 Esens · HRB 205597
Aktiv
Neustädter Straße 3, 26427 Esens · HRB 207051
Aktiv
FriedrichEbertStraße 40, 45659 Recklinghausen · HRB 5673
Zuordnung 80 %Gelöscht
Frankfurter Straße 121, 63067 Offenbach · HRB 5527
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zeppelinring 8, 26197 GroßenknetenAhlhorn · HRB 223454
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer