Stammdaten
- Name
- Dietmar Mantel
- Wohnort
- Borgentreich
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn · HRB 12624
Aktiv
Rhinstraße 137 A, 10315 Berlin · HRB 188430
Aktiv
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn · HRB 11921
Aktiv
Tegelweg 33, 33034 Brakel · HRB 4393
Aktiv
An der Palmweide 55, 44227 Dortmund · HRB 37041
Aktiv
Friedrichstraße 79, 10117 Berlin · HRB 239192
Aktiv
Aktiv