Stammdaten
- Name
- Dietmar Klein
- Wohnort
- Ottobrunn
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hauptstr. 161, 42579 Heiligenhaus · HRB 26150
Aktiv
Gewerbestr. 13, 44866 Bochum · HRB 11673
In Liquidation
Elisabeth-Selbert-Str. 3, 40764 Langenfeld · HRB 80748
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 3, 40764 Langenfeld · HRB 76167
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 3, 40764 Langenfeld · HRB 56056
Aktiv
Hauptstr. 161, 42579 Heiligenhaus · HRB 26284
Aktiv
Hauptstr. 161, 42579 Heiligenhaus · HRB 27691
Aktiv