Stammdaten
- Name
- Dietmar Harting
- Wohnort
- Espelkamp
- Jahrgang
- 1939
- Alter
- 86–87 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin · HRB 200381
Aktiv
Haferkuhle 4, 31600 Uchte · HRB 202554
Aktiv
Norderende 9, 25999 Kampen / Sylt · HRB 16293
Aktiv
Lohhof 10, 31600 Uchte · HRB 204207
Aktiv
Haferkuhle 4, 31600 Uchte · HRB 202540
Aktiv
Schweriner Straße 31, 32339 Espelkamp · HRB 14282
Aktiv
Norderende 9, 25999 Kampen / Sylt · HRB 11861
Aktiv
HRA 108479
Aktiv
Marienwerderstraße 3, 32339 Espelkamp · HRB 8908
Aktiv
Haferkuhle 4, 31600 Uchte · HRB 208896
Aktiv
Marienwerder Str. 3, 32339 Espelkamp · HRB 8811
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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