Stammdaten
- Name
- Dieter Wallstein
- Wohnort
- Bochum
- Jahrgang
- 1948
- Alter
- 77–78 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Behringhauser Straße 27, 44575 Castrop-Rauxel · GsR 152
Ehemalig bis 03.02.2026
Behringhauser Str. 27, 44575 Castrop-Rauxel · GsR 144
Ehemalig bis 09.02.2026
Hubertusstraße 44, 45657 Recklinghausen · HRB 2698
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2025
Hubertusstr. 44, 45657 Recklinghausen · HRB 3743
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2025
Zum Wetterschacht 1, 45659 Recklinghausen · HRB 4061
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.12.2023
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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