Stammdaten
- Name
- Dieter Wagener
- Wohnort
- Gummersbach
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Talstraße 11, 51643 Gummersbach · HRB 106909
Aktiv
Talstraße 11, 51643 Gummersbach · HRB 63967
Aktiv
Talstraße 11, 51643 Gummersbach · HRB 69624
Aktiv
Talstraße 11, 51643 Gummersbach · HRB 62855
Aktiv
Talstraße 11, 51643 Gummersbach · HRB 115105
Aktiv
Reininghauser Straße 7, 51643 Gummersbach · HRB 83006
In Liquidation
Talstraße 11, 51643 Gummersbach · HRB 105947
Aktiv
Hillstett 40, 92444 Rötz · HRB 10471
In Liquidation
Talstraße 11, 51643 Gummersbach · HRB 51804
Aktiv
Talstraße 11, 51643 Gummersbach · HRB 61834
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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