Stammdaten
- Name
- Dieter Stempel
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Oeder Weg 113, 60318 Frankfurt am Main · HRB 129324
Aktiv
VR 7716
Aktiv
Hafenallee 57, 63067 Offenbach am Main · HRB 56760
Aktiv
Oederweg 113, 60318 Frankfurt am Main · GsR 324
Aktiv
Hafenallee 57, 63067 Offenbach am Main · HRB 56575
Aktiv
Hafenallee 57, 63067 Offenbach am Main · HRB 56576
Aktiv
Oeder Weg 113, 60318 Frankfurt am Main · HRB 133251
Aktiv
Oeder Weg 113, 60318 Frankfurt am Main · HRB 73585
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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