Stammdaten
- Name
- Dieter Schmitz
- Wohnort
- Bad Rothenfelde
- Jahrgang
- 1938
- Alter
- 87–88 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Fritz-Reuter-Weg 2, 49214 Bad Rothenfelde · HRB 5955
Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kurt-Beyer-Straße 10-12, 04435 Schkeuditz · HRB 2474
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 6570
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Ellerstr. 67, 53119 Bonn · HRB 734
Zuordnung 50 %Aktiv
Kleinfrenkhausen 3, 42929 Wermelskirchen · HRB 36475
Zuordnung 50 %Aktiv
Mörikestraße 5, 87727 Babenhausen · HRB 3226
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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