Stammdaten
- Name
- Dieter Müller
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1936
- Alter
- 89–90 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 23 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Laurentiusstraße 9, 41189 Mönchengladbach · HRA 9312
Zuordnung 50 %Aktiv
Schulstraße 24, 51491 Overath · HRB 46465
Zuordnung 50 %Aktiv
Dorfstr. 1, 85609 Aschheim · HRA 67881
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Margaretenstr. 19, 20357 Hamburg · HRA 81518
Zuordnung 50 %Aktiv
Wilhelmstraße 92, 52070 Aachen · HRB 5056
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Jovyplatz 4, 45964 Gladbeck · HRB 4036
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 8122
Zuordnung 50 %Aktiv
Witten · VR 11096
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Weisel · VR 3462
Zuordnung 50 %Aktiv
Bad Vilbel · HRA 41564
Zuordnung 50 %Aktiv
In den Linen 14, 52134 Herzogenrath · HRB 6129
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist5 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer