Stammdaten
- Name
- Dieter Menne
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Höferhof 16, 42929 Wermelskirchen · HRB 36377
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.08.2005
Höferhof 16, 42929 Wermelskirchen · HRB 36240
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.08.2005
Höferhof 16, 42929 Wermelskirchen · HRB 53272
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.08.2005
Ockerweg 3, 35396 Gießen · HRB 54
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.06.2023
HRB 113190
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.07.2007
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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