Stammdaten
- Name
- Dieter Kesper
- Unternehmen
- 9, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Luxemburger Straße 1, 53909 Zülpich · HRB 34979
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.10.2024
Jakobstr. 27-31, 50678 Köln · HRB 35663
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.12.2023
Schillerstr.23, 50968 Köln · HRB 35861
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2024
Graseggerstraße 105, 50737 Köln · HRB 113355
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.10.2024
Graseggerstraße 105, 50737 Köln · HRB 25378
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.10.2024
Luxemburger Straße 1, 53909 Zülpich · HRB 111634
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.10.2024
Karthäuserhof 45, 50678 Köln · HRB 64226
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.10.2024
Simon-Meister-Straße 46-50, 50733 Köln · HRB 43120
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.02.2007
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.06.2008
Prokurist1 Unternehmen
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