Stammdaten
- Name
- Dieter Hubertus Pawlik
- Wohnort
- Karlsruhe
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
C/O Curata II GmbH, Amalienbadstraße 41c, 76227 Karlsruhe · HRB 719386
Aktiv
c/o Curata II GmbH, Amalienbadstraße 41c, 76227 Karlsruhe · HRB 723448
Aktiv
c/o Curata II GmbH, Amalienbadstraße 41 c, 76227 Karlsruhe · HRB 769146
Aktiv
c/o QCOON-Invest GmbH, Amalienbadstraße 41c, 76227 Karlsruhe · HRB 750597
Aktiv
Beiertheimer Allee 18, 76137 Karlsruhe · HRB 108611
Aktiv
c/o Curata II GmbH, Amalienbadstraße 41c, 76227 Karlsruhe · HRB 720657
Aktiv
Amalienbadstraße 41c, 76227 Karlsruhe · HRB 753181
Aktiv
c/o TecTum AG, Beiertheimer Allee 18, 76137 Karlsruhe · HRB 755007
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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