Stammdaten
- Name
- Dieter Heim
- Wohnort
- Ulm
- Jahrgang
- 1946
- Alter
- 79–80 Jahre
- Unternehmen
- 37, davon 25 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Boschstraße 12-14, 89079 Ulm · GsR 837
Aktiv
Boschstraße 12-14, 89079 Ulm · GsR 890
Aktiv
Am Quarzitwerk 4, 02906 Quitzdorf am See · HRB 21098
Aktiv
Boschstr. 12-14, 89079 Ulm · HRB 734464
Aktiv
Boschstraße 12-14, 89079 Ulm · HRB 347
Aktiv
Altenburger Str. 14 c, 04603 Nobitz · HRB 204890
Aktiv
Strausberger Straße 9 a, 15378 Rüdersdorf bei Berlin, OT Herzfelde · HRB 10280
Aktiv
Strausberger Straße 9, 15378 Rüdersdorf bei Berlin OT Herzfelde · HRB 2367
Aktiv
Altenburger Str. 14 c, 04603 Nobitz · HRB 201884
Zuordnung 50 %Aktiv
Boschstraße 12-14, 89079 Ulm · HRB 2418
Zuordnung 50 %Aktiv
Boschstraße 12-14, 89079 Ulm · HRB 1430
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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