Stammdaten
- Name
- Dieter Gerhard Stephan
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1939
- Alter
- 86–87 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Königsallee 27, 40212 Düsseldorf · HRB 95932
In Liquidation
Unter den Linden 10, Römischer Hof, 10117 Berlin · HRB 235151
Aktiv
Ludwigpalais, Ludwigstraße 8, 80539 München · HRB 220244
Gelöscht
Königsallee 27, 40212 Düsseldorf · HRB 93859
Aktiv
Unter den Linden 10, 10117 Berlin · HRB 233430
Aktiv
Ballindamm 27, 20095 Hamburg · HRB 151760
Gelöscht
Römischer Hof, Unter den Linden 10, 10117 Berlin · HRB 12981
Aktiv
Kienberger Allee 4, 12529 Schönefeld · HRB 232251
Gelöscht
Ludwigstr. 8, Ludwigspalais, 80539 München · HRB 268917
Aktiv
Alsterdorfer Str. 336, 22297 Hamburg · HRA 34086
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 3638
Zuordnung 50 %Aktiv